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[Trbbex] 区块链经济全景与未来:交易所合规化

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Trbbex官网:行业背景

在整个加密资产领域的生产(或发行)与流通环节中,矿机制造商和交易所是当之无愧的核心服务提高商,前者通过为矿工提供“生产”工具甚至亲自参与挖矿活动,从而在矿币的流通早期攫取丰厚利益,典型代表是比特大陆;而后者则成为了矿币和非矿币的主要交易与流通场所,通过对交易市场的垄断性获取超额收益,典型代表是各大加密资产交易所。相较而言,矿机制造的技术门槛高,参与门槛高,且并不能覆盖所有种类的加密资产,因此,其在加密资产领域的重要程度、普及程度和知名度远不及交易所。

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加密资产领域交易所数量的普及程度从以下数据可窥一斑。截止目前,根据著名加密股票数据网站Coinmarketcap的不完全统计,加密资产市场总市值约2200亿美元,共收录有296家全球数字资产交易所,为全球3021种加密资产提供了20791个交易市场,交易所和加密资产种类接近1:10。

而类比传统股票市场,中国A股市值超55万亿人民币,大陆有3家证券交易所,上海证券交易所、深圳证券交易所和全国股转系统(“新三板”),其中上海证券交易所拥有上市股票为1570只,深圳证券交易所拥有2221只股票,“新三板”挂牌公司9201家,平均交易所和股票数比例为1:4330,剔除新三板后,交易所和股票数比例约为1:1895;根据老虎证券的美股数据,美股作为世界头号股市,其总市值约30万亿美元,共有5744只股票,交易量主要集中在NYSE、Nasdaq和AMEX三大交易所,粗略估计交易所和股票数比例平均为1:1914。

显然,加密资产领域交易所的密度远大于传统金融市场。加密资产领域拥有如此密集的交易所分布,一方面说明该交易所业务利润可观或者利润预期足够高,另一方面也说明加密资产行业的交易所门槛较低,其中一个重要原因便在于合规程度普遍不高。根据一份行业内的不准确统计报告显示,整个加密资产行业内,合规交易所占比极低,合规交易所占比仅为14%(调研总数216家)。本文将对全球范围内的加密资产交易所的合规法律条例和相关生态进行深入研究,以期为交易所合规化进程提供重要的指导作用。

自2008年比特币诞生以来,加密资产的种类和辐射范围得到极大提高,截止目前,根据Coinmarketcap数据显示,全球至少有超过3000种数字资产,且整个加密资产行业已扩散至全球所有互联网覆盖的国家和地区。与此同时,加密资产行业的全球监管体系也日渐明朗,为了不扼杀金融创新,虽然目前各国的监管政策各不相同,但基本形成了包括传统牌照监管体系、沙盒监管和行业自律等在内的动态综合监管体系。

在加密资产的各个环节中,由于绝大多数链上交易信息存在严重的身份信息缺失,但这些资产的交易、流通和托管均发生在中心化交易所中,因此通过直接对中心化交易所进行重点合规监管无疑是最有效也最合理的监管途径。显然,随着加密资产行业的发展和影响力的持续扩大,交易所合规监管将会成为整个行业监管的核心环节。

合规化已经成为加密资产交易所的必然趋势,目前全球的加密资产交易所正在合规方面积极布局,其中主要包含以下力量:

传统金融背景的交易所。这类交易所的背景源于传统金融机构,往往在合规化方面拥有得天独厚的优势和资源,典型代表如纽交所母公司ICE集团发起的Bakkt期货交易所(美国CFTC批准)、纳斯达克注资的期货交易所ErisX等。此外,欧洲瑞士证券交易所SIX和德国第二大证券交易所斯图加特均宣布了受当局监管的数字资产交易平台上线计划。

区块链原生交易所。原生的区块链企业也在寻求拥抱监管,积极进行合规化,一般通过直接申请牌照许可,或以融资并购的方式获取合规牌照。Coinbase持有纽约数字资产牌照Bitlicense,可向用户提供合规服务;币安通过推进全球各地的合规法币交易所落地来进行合规化,目前已上线币安乌干达(支持乌干达先令)和币安泽西岛(支持欧元和英镑);OK集团与马耳他证券交易所签署了推动证券类通证平台落地,其美国主体OKCoin也取得了MSB牌照;火币集团则通过在日本、韩国等地设立本地站的方式落地合规服务,其中日本通过收购持牌合规交易所BitTrade实现,另外,其还通过合作伙伴HBUS进入美国市场,并在欧洲直布罗陀申请了DLT牌照,可在欧洲展开加密资产交易服务

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