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[58coin] Tether操纵市场了吗?

58coin Bitget 292浏览 0评论

58coin官网:作为加密生态的重要组成部分,目前 Tether 公司发行的稳定币 USDT 市值位列第四,并在稳定币市场中占有超过 80% 的份额。

然而,该公司一直以来争议不断:虚增稳定币,没有资产支撑;操纵市场,影响加密货币(BTC)价格走势;洗钱等等。

尤其是今年5月,Tether被曝挪用用户资金,填补加密交易所Bitfinex的8.5亿美元损失,随后被纽约州总检察长办公室(NYAG)提起诉讼。

日前,纽约法官拒绝了NYAG的请求,NYAG要求Bitfinex和Tether收集掩盖 8.5亿美元损失资金以及 9 亿美元信贷额度有关的所有文件。但是,NYAG关于禁止 Tether 继续向 Bitfinex 提供任何资金的禁令获得批准。

一波未平,一波又起。还没有摆平 NYAG 的 Tether 公司,又深陷另一场集体诉讼。

比特币下跌是USDT的锅?

据 Coindesk 消息,近期,五位投资人向美国纽约南区地方法院提起集体诉讼,被告包括 Bitfinex、Tether 及其关联业务(Crypto Capital)在内多家公司、高管。

值得一提的是,原告代理律师是 Vel Freedman 和 Kyle Roche ,在集体诉讼案中有着相当丰厚的实战经验,此前曾成功起诉了澳本聪(Craig Wright)。

这次,原告方给出的起诉理由包括:操纵市场、银行欺诈、洗钱活动等。原告认为被告的违法行为给自己造成了大量的经济损失(具体金额没有提及),并索赔可能超过 1.4 万亿美元。这也是迄今美国民事起诉中最大的索赔金额。

1.4 万亿美元,这是个什么概念呢?根据美国商务部数据,2018 年美国 GDP 总额才只有 20.5 万亿美元,苹果公司(NASDAQ: AAPL)市值也只有 1.07 万亿美元。

那么,1.4 万亿美元这个数字又是怎么算出来的呢?

原告在起诉书中称,被告方的多项违法行为,违反《商品交易法》和《联邦RICO法令》等多项法令。

起诉书提到:2017 年至 2018 年间,Tether 增发了 28 亿美元的 USDT,这些 USDT 涌入了 Bitfinex 交易所,并用于购买其他加密货币,这人为地夸大了对加密货币的需求,导致价格飙升。当加密货币市场达到狂热时,Tether 大规模发行 USDT 创造了人类历史上最大的泡沫;当泡沫破裂时,超过 4500 亿美元的价值在不到一个月的时间里消失了。这个事件也继续影响着加密货币市场,导致价格低于了无人为操纵的水平。

也就是说,原告认为被告行为导致整个加密市场损失 4500 亿美元。

Odaily星球日报查询相关文献后发现,如果市场主体真的违反了《商品交易法》,CFTC(美国商品期货交易委员会)等监管机构,可以采用行政处罚的手段,强制违法主体缴纳罚金或归还违法所得,罚金不得超过以下两者中的较大者:(1)14万美金;(2)该责任人每项幌骗交易获利的三倍金额。

本次要求索赔的 1.4 万亿美元,大约是 4500 多亿美元的三倍,这也是巨额索赔的由来。

iFenx利润4亿美元,要赔1.4万亿?

根据 Bitfinex & Tether 母公司 iFinex 公布的报告,2018 年母公司的全年净利润也才 4.182 亿美元。可是指控却索赔1.4万亿,看来Tether也赔不起,同时他们也表示“有点冤”。

( iFinex 利润报告)

一方面,假设市场真的损失 4500 亿美元,但这些损失是不是都进了 Tether 公司口袋?

另一方面,目前原告方提供的证据,都是一些学者或者机构的研究报告(后文将论述),并且这些学者也曾做过声明,自己的报告并不能完全说明市场情况,可能存在误差。也就是说,报告的权威性并不高,难以作为强有力的证据。

Bitfinex &Tether 方面回应称,这些文章的论据和结论都是基于错误的假设、不完整和精心挑选的数据以及错误的论证方法。

并且,Bitfinex &Tether 也将进行反击,其发言人 Joe Morgan 表示,两家公司预计将对“一份未发表的、未经同行审查的论文,错误地假定 Tether 的发行要为操纵加密货币市场负责”而提起诉讼。

最后,通过翻阅同类案件,我们发现诉讼的发起主体基本上是监管机构或者司法机关(CFTC 或者美国司法部),公民单独作为民事诉讼主体发起的此类案件并没有。

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